V razvpito milijonsko goljufijo, o kateri so se italijanski mediji v zadnjem času na veliko razpisali in jo povezujejo celo z italijansko camorro, naj bi...
10 PRIDRŽANIH V HIŠNIH PREISKAVAH: Preprodajali antikorozivno sredstvo, proračun oškodovali za 3 milijone
T.K.
-
11.12.2018 ob 16:32
Današnje hišne preiskave, ki so potekale v več krajih po Sloveniji se navezujejo na sum davčne zatajitve in pranja denarja pri preprodaji...
'DENARNE MULE' TUDI V SLOVENIJI: Študentje, brezposelni, tujci, ki želijo hitro zaslužiti
T.K.
-
4.12.2018 ob 20:22
Organi pregona iz 30 evropskih držav, tudi Slovenije, so v sodelovanju z Europolom, Eurojustom in Zvezo evropskih bank med septembrom in novembrom izvedli...
MEŠETARJENJE Z BLAGOVNIMI ZNAMKAMI: Neuradno ovadili zakonca Tuš
S.S.
-
29.11.2018 ob 14:14
Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je v začetku novembra na Okrožno državno tožilstvo v Celju zoper tri fizične osebe podal kazensko ovadbo zaradi suma...
Pomemben bolgarski politik obtožen pranja denarja
..
-
15.11.2013 ob 20:10
Nekdanjega namestnika predsednika bolgarskega parlamenta Hrista Biserova so danes obtožili pranja denarja. Biserov, član stranke turške...