12 osumljenih
S PONAREJENIMI DOKUMENTI DVIGOVALI DENAR: Na tak način ukradli več kot milijon evrov tako pravnim kot fizičnim osebam!

Dvanajst fizičnih oseb je osumljenih več kot 30 kaznivih dejanj goljufije, pranja denarja in ponarejanja listin. Po pojasnilih policije naj bi s ponarejenimi...

kriminalistična preiskava
MED OSUMLJENIMI PRANJA DENARJA DIREKTOR AKTIVA ČIŠČENJE: Denar naj bi prenašali preko fiktivnih poslov

Med preiskovanimi v kriminalistični preiskavi, v sklopu katere so v torek potekale hišne preiskave v Sloveniji in BiH, sta slovenski podjetji....

Nakupi nepremičnin
SLOVENCI PRODAJALI MAMILA IN PRALI DENAR: Milijonski posel v Istri in Kvarnerju

Policisti Uprave za gospodarsko kriminaliteto in korupcijo so v sodelovanju z občinskim državnim odvetništvom v Pulju opravili kriminalistično...

sojenje
SLOVENCI PREVARALI BBC? Pomagali naj bi pri pranju denarja

Neznanci so britansko medijsko korporacijo BBC oškodovali za 336.000 evrov, v pranje denarja pa naj bi bilo vpletenih tudi pet Slovencev. Na...

oškodovani za 1,93 mio €
NPU KAZENSKO OVADIL SEDEM OSEB: Neuradno naj bi bil vpleten tudi Rok Snežič

NPU je podal kazenski ovadbi na specializirano državno tožilstvo zoper sedem fizičnih oseb zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj zlorabe...

pranje denarja
ZAKONCA TUŠ POGOJNO OBSOJENA: Oba bosta morala plačati tudi denarno kazen

Celjsko sodišče je zakoncema Mirku in Tanji Tuš danes izreklo pogojni zaporni kazni zaradi zlorabe položaja in pranja denarja pri prodaji...

po skoraj 5 letih
BAVČAR ZNOVA NA PROSTOSTI: Pogojno izpuščen, je vrnil tudi 18 milijonov?

Obsojeni nekdanji predsednik uprave Istrabenza Igor Bavčar, ki je petletno zaporno kazen začel prestajati septembra 2017, je zapustil zapor. Pogojni odpust...

še naprej zdravnik
RADIOLOGU MILOŠEVIČU TRI LETA ZAPORA IN DENARNA KAZEN: Kriv pranja denarja in nedovoljenega sprejemanja daril

Okrožno sodišče v Ljubljani je radiologa Zorana Miloševiča spoznalo za krivega nedovoljenega sprejemanja daril in pranja denarja. Prisodilo mu...

kriminalna združba
ARETIRALI NAJVEČJEGA NARKO ŠEFA NA BALKANU IN NJEGOVE SODELAVCE: Šarić naj bi opral 4,4 milijarde evrov

Srbska policija je v Beogradu aretirala zloglasnega narko šefa Darka Šarića. Poleg njega so aretirali več članov njegove kriminalne združbe, ki...

beograd
ARETIRALI SOPROGI ŠEFOV KAVAČKEGA KLANA: Skrbeli naj bi za pranje denarja, na taščino ime so kupovali nepremičnine

Včeraj zjutraj so v Beogradu aretirali soprogo zloglasnega morilca Veljka Belivuka, vodje srbske kriminalne združbe Kavački klan, ki je svoje žrtve brutalno...

Nova24TV
PREISKOVALNA KOMISIJA ZASLIŠALA HOJSA: "Potrebovali smo denar za preživetje, nismo se ukvarjali s tem, kdo je v kakšni vlogi na Madžarskem"

Pred preiskovalno komisijo DZ, ki ugotavlja domnevno pranje denarja v NKBM in domnevno nezakonito financiranje SDS, je kot priča nastopil tudi notranji...

npu
NOVA OVADBA V ZADEVI MARINA: Tako naj bi prali denar, ki so ga dobili s prostitucijo

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so minuli teden na Specializirano državno tožilstvo (SDT) podali kazensko ovadbo zoper dve fizični in...

uspešna operacija
ITALIJANSKI IN NEMŠKI POLICISTI RAZBILI MREŽO ZA PRANJE DENARJA: Kriminalci so nezakonito pridobili več kot 27 milijonov evrov

Policijske sile v Nemčiji in Italiji so usklajeno izvedle racije proti mreži za pranje denarja, so danes sporočili z agencije Eurojust. Kriminalci so v...

nakup delnic
TOŽILSTVO UMAKNILO OBTOŽNICO V ZADEVI DELAMARIS: To je bil razlog

Specializirano državno tožilstvo je umaknilo obtožnico zoper odvetnika Mira Senico in tri soobtožene zaradi zlorabe položaja in pranja denarja pri nakupu...

nadaljevanje sojenja
KAM JE ŠLO 1,4 MILIJONA PRI NAKUPU DELNIC DELAMARISA? Izvedenka razkrila svoje mnenje o poslu med Vegradom in kmetijo Bužekijan

Na celjskem sodišču se je danes nadaljevalo sojenje odvetniku Miru Senici in trem soobtoženim zaradi zlorabe položaja in pranja denarja pri nakupu...

grozljivo
PREKO LUKE KOPER PREPELJALI 800 KG KOKAINA? To so imena Slovencev, ki naj bi bili vpleteni!

Poročali smo že, da je slovenska policija s pomočjo kolegov iz tujine uspela razbiti slovensko podružnico zloglasne kriminalne združbe "kavački klan", ki naj...

fiktivni posli
KOPRSKI KRIMINALISTI RAZKRINKALI GOLJUFIVE DIREKTORJE: Od utaje davkov do pranja denarja

Kriminalisti Policijske uprave (PU) Koper so konec aprila 2021 kazensko ovadili tri direktorje gospodarske družbe ter njihovega pomočnika. Preiskovanje se je...

škandal
KAZENSKA OVADBA ZOPER "KARDINALOVO DAMO": Iz Vatikana se je k nam nateklo pol milijona evrov, ki jih je zapravila za luksuz

Kriminalisti so zaradi pranja denarja kazensko ovadili italijansko državljanko, 40-letno Cecilio Marogna, poroča Primorski dnevnik, ki so jo oktobra lani...

1